Tesis doctoral de Luis Callegari Andre
Se realiza una analisis comparado entre los tipos delictivos relativos al blanqueo de capitales en los ordenamientos penales español y brasileño, con especial enfasis en los temas basicos de estos delitos como son a) el bien juridico protegido, b) los problemas de participacion tanto en el delito previo como en el delito de blanqueo, c) la comisión del delito en el extranjero que genera problemas de ultraterritorialidad, d)la prueba del delito previo que ha generado las ganancias ilicitas y e)la comisión no dolosa del tipo del blanqueo que se encuentra tipificada especificamente en el codigo penal español. al mismo tiempo se realiza un análisis politico-criminal de las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de tipificación que han elegido ambos ordenamientos y las lagunas que una visión comparada permite mostrar tanto en un sistema como en el otro. en relación al delito de blanqueo de capitales se lleva también a cabo un estudio de los problemas que la delincuencia organizada planta a los derechos penales modernos que ya no pueden hacer uso sólo de los medios e instrumentos tradicionales para luchar contra este tipo de criminalidad. ello es importante ya que los delitos de legitimación de capitales solo se pueden entender en el contexto de la lucha contra la criminalidad organizada (narcotrafico, terrotismo,etc.) Al hilo de etas cuestiones se tratan algunos temas de política criminal que están relacionados con estas formas de macrocriminalidad y que inciden en las legislaciones de blanqueo como la figura de arrepentido (existente en brasil), las sanciones penales para empresas y personas juridicas (existentes en españa) y la inversión de la carga de la prueba (ya existente en brasil y que el gobierno español pretende introducir próximamente en la legislación española).
Datos académicos de la tesis doctoral «Blanqueo de capitales: una perpectiva comparada entre los derechos español y brasileño«
- Título de la tesis: Blanqueo de capitales: una perpectiva comparada entre los derechos español y brasileño
- Autor: Luis Callegari Andre
- Universidad: Autónoma de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 19/09/2001
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Carlos Suarez Gonzalez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: gonzalo Rodríguez mourullo
- Garcia-pablos de molina Antonio (vocal)
- Luis Rodriguez ramos (vocal)
- José Miguel Zugaldia espinar (vocal)