Tesis doctoral de Chaves Galan Carmen Ana
La tesis doctoral aborda los riesgos derivados de la libre circulacion de capitales en el seno de la union europea tras el proceso liberalizador introducido por las directivas comunitarias y el tratado de la union europea. mas especificamente la tesis aborda la cuestion de la utilizacion del sistema financiero para el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilicitas y mucho mas especificamente de aquellas que son objeto de un ilicito penal. ademas del marco comunitario, en la tesis se trata la cuestion de la transposicion al derecho español de las medidas juridicas comunitarias.
Datos académicos de la tesis doctoral ««prevencion de la utilizacion del sistema financiero, para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas en el marco de la union europea»«
- Título de la tesis: «prevencion de la utilizacion del sistema financiero, para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas en el marco de la union europea»
- Autor: Chaves Galan Carmen Ana
- Universidad: Alcalá
- Fecha de lectura de la tesis: 03/07/2000
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Antonio Pérez De La Cruz Blanco
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Juan Luis Iglesias prada
- Aparicio gonzalez María Luisa (vocal)
- Emilio Miguel Beltran sanchez (vocal)
- José María Espinar vicente (vocal)